Bukti Saldo Rekening First Travel yang Kurang dari Rp 2 Juta

Bukti Saldo Rekening First Travel yang Kurang dari Rp 2 Juta - Setelah polisi menetapkan pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, aset-asetnya langsung disita.

Bukti Saldo Rekening First Travel yang Kurang dari Rp 2 Juta - Lima rumah dan satu butik milik pasangan suami istri itu disegel, sejumlah mobilnya dibawa ke Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat.

Tidak hanya itu rekening dan surat berharga milik Andika dan Anniesa pun diamankan polisi. Namun, setelah rekening milik First Travel diambil polisi, saldo yang tersisa cukup mengejutkan. Terlebih jika mengingat rekening itu adalah tempat menampung dana puluhan ribu jemaah umrah.

Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Martinus Sitompul menyebutkan saldo rekening First Travel saat diperiksa polisi, sudah bersaldo kurang dari Rp 2 juta. "Tinggal Rp 1,3 juta," kata Martinus beberapa waktu lalu.

Sedangkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak mengatakan, saldo rekening First Travel hanya berjumlah Rp 1,5 juta.

kami mendapat bukti saldo rekening First Travel yang isinya sudah kurang dari Rp 2 juta. Di gambar tersebut, ternyata First Travel punya dua rekening. Keduanya tidak adanya yang berisi lebih dari Rp 2 juta.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan sepertinya sudah tahu jika bisnis yang mereka geluti selama ini akan berujung di meja penyidik kepolisian. Ada dugaan mereka sudah mengamankan sisa duit terkait jemaah umrah.

Baca Juga :  

Malaysia Akui Khilaf Cetak Bendera Indonesia Terbalik

Dari hasil penelusuran PPATK, pada periode Juni-Juli 2017 terjadi intensitas transaksi penarikan dan transfer yang lebih sering dari biasanya di rekening milik mereka berdua.

"Seluruh transaksi memang banyak. Tapi pada bulan itu penarikan dilakukan lebih sering," kata Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae, Rabu (23/8).

Dian tak mau menyebut jumlah dananya berapa yang ditransaksikan pada periode tersebut. Namun, dia memastikan selain melakukan penarikan tunai, ada juga jejak transfer dari rekening milik bos First Travel.

"Ada juga yang transfer," katanya.

Berita Terkait :

- Penampilan Pemilik First Travel di Tahanan

- Polisi Juga Geledah Rumah Megah Orangtua Bos First Travel

- Inilah Saldo Rekening First Travel yang tersisa